XX银行关于2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划的报告
2023年上半年，XX银行为贯彻落实党中央、XX（上级）和XX监管部门相关工作会议精神，进一步推进案件防控治理工作，及时消除案件风险隐患，认真组织落实案件风险排查工作，对排查发现问题及时落实整改，举一反三。现将2023年上半年情况报告如下：
一、组织工作情况
（一）组建领导小组，高位推动。成立由董事长任组长，其他班子成员任副组长，各部室主要负责人为组员的案件风险排查专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在XXXX部，负责专项治理日常工作的协调、组织、统筹及汇总；各业务条线管理部门负责本条线案件风险排查的实施；审计部门负责对专项治理工作开展情况进行监督；纪检部门负责案件的查处问责工作，业务管理、风险合规、内部审计、纪检监察四道防线相互配合，实现案防关口前移。
（二）制定方案，有序开展。制定了《XX银行2023年案件防控工作实施方案》，并按照方案要求，各部门、各岗位、各人员各司其职、各负其责，确保案件风险排查各项工作实施落地。
二、排查开展情况
上半年，XX银行已开展的案件风险排查XX次，排查涉及金额XXX万元，其中信贷业务共排查XX次，排查涉及金额XX万元；同业业务共排查XX次，排查涉及金额XX万元；理财业务共排查XX次，排查涉及金额XX万元；存款业务、表外业务各排查XX次，其他方面排查共XX次。经排查，上半年，XX银行始终坚持依法合规经营，严格按照监管要求开展各项业务，暂未
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